← Pays à risque

Panama

Am. centrale · PA · PAN

GAFIHors liste
Pays tiers à haut risque (UE)Non
Sanctions UEAucun programme pays
OFACAucun programme pays
Liste fiscale UEAnnexe II
ETNC FranceOui
Indice de Bâle (risque de blanchiment)5.83
Indice de perception de la corruption33 (rang 114)

Historique

Annexe II UE - déplacé depuis Annexe I (en attente d'un nouvel examen), conclusions du Conseil du 09/10/2026
Annexe I UE - maintien Conseil 17/02/2026
Ré-ajout Annexe I UE (EOIR insuffisant)
Retrait Annexe I UE
Ajout Annexe I UE - 1ère liste 05/12/2017
Inscription ETNC - arrêté du 08/04/2016 (art. 238-0 A, 2 b) - Panama Papers
Retrait ETNC - Arrêté 04/04/2012 (convention signée)
Inscription ETNC - arrêté du 12/02/2010 (liste initiale, art. 238-0 A)