Références
Les textes applicables en conformité financière, du règlement européen aux recommandations des autorités.
Droit européen directement applicable
Règlements européens : ils s'appliquent en France sans transposition.
Directives transposées en droit français
La France les transpose par une loi, une ordonnance ou un décret.
| 6e Directive LCB-FT (AMLD6) | LCB-FT | Transposition en cours |
| Directive DORA — Amendements sectoriels | DORA | En vigueur |
| Directive sur les services de paiement (PSD2) | PSD2-PSR | En vigueur |
| 2e Directive Monnaie Électronique (EMD2) | PSD2-PSR | En vigueur |
| 4e Directive LCB-FT (AMLD4) | LCB-FT | En vigueur |
| Directive sur les exigences de fonds propres (CRD IV) | Textes FR | En vigueur |
| 5e Directive LCB-FT (AMLD5) | LCB-FT | En vigueur |
| Directive volet pénal — Blanchiment de capitaux | LCB-FT | En vigueur |
Droit national
Code monétaire et financier, arrêtés, instructions de l'ACPR et de l'AMF.
| Ordonnance LCB-FT (transposition AMLD4 en droit français) | Textes FR | En vigueur |
| Arrêté sur les exigences organisationnelles LCB-FT | Textes FR | En vigueur |
| Tracfin — Rapport d'activité et d'impact 2025 | Textes FR | En vigueur |
| Lignes directrices conjointes ACPR / Tracfin | Textes FR | En vigueur |
| Lignes directrices ACPR / DG Trésor — Gel des avoirs | Textes FR | En vigueur |
| Registre national des gels — DG Trésor | Sanctions | En vigueur |
| Analyse nationale des risques BC/FT — France | Textes FR | En vigueur |
| Instruction AMF DOC-2019-23 — Procédures d'enregistrement et d'agrément PSAN | MiCA | Plus applicable — fin du régime PSAN le 2 juillet 2026 |
| Tracfin — LCB-FT : état de la menace 2024-2025 | Textes FR | En vigueur |
| Tracfin — Lignes directrices sur la déclaration de soupçon | Textes FR | En vigueur |
Orientations et recommandations
Orientations des autorités européennes, recommandations ACPR et AMF, standards du GAFI.